证券代码：601098   股票简称：中南传媒    编号：临 2023-023

         中南出版传媒集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  每股分配比例：每股派发现金红利 0.6 元（含税）

                           。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）

                             。截至 2023 年 4

月 23 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利

                     ，占合并报表中 2022 年度实现的归属于上市公

司股东净利润比例为 77.01%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分

配方案。

  自 2023 年 4 月 23 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转

股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销

等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整

分配总额。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，以“9 票同

意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司 2022 年度利润分配方案体现了

公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存

在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符

合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，

有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司

本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润

分配的议案》

     ，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中

国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不

存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公

司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请

广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

               中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                     二〇二三年四月二十四日

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