股票代码：600488          股票简称：津药药业          编号：2023-036

                  津药药业股份有限公司

            第八届监事会第二十一次会议决议公告

(资料图片)

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一

次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年

人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

限制性股票及调整回购价格的议案。

      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》

                          （以下简称“《管理

办法》

  ”）及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）

                         》的有关规定，

同意公司回购注销 108 名激励对象持有的第一个解锁期限制性股票

名激励对象持有的限制性股票 264,000 股。以上合计 2,310,000 股。

      公司于 2021 年 5 月 25 日完成 2020 年度现金红利派发 0.01 元/股（含

税），于 2022 年 5 月 11 日完成 2021 年度现金红利派发 0.014 元/股（含

税），于 2023 年 5 月 11 日完成 2022 年度现金红利派发 0.01 元/股（含

税）

 ，本次限制性股票的回购价格调整为 2.276 元/股。公司已派发的 2020

年度、2021 年度和 2022 年度现金红利另行支付给激励对象。本次回购

注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

      根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购

注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的回购原因、价格、

数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司本次回购注

销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股

票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东

的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影

响公司管理团队的勤勉尽职。

      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,096,242,680 股减少至

                             《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》

做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。同时根据中

国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，

结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款

进行修订完善。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同日披露的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      特此公告。

                          津药药业股份有限公司监事会

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