爱慕股份有限公司独立董事

 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

         《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，爱慕股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事周海涛先生、史克通先生、赵英明先

生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会

第三次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：

 一、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见

  我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司重庆爱慕女人会实业

有限公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，本次增资有利于公司

生态业务发展，提升竞争力，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会对上

市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

                   独立董事：周海涛、史克通、赵英明

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