(相关资料图)

北京1月3日讯四川金顶(600678.SH)今日股价收报5.96元，上涨1.53%，总市值20.80亿元。

上周五晚间，四川金顶披露了2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,532.4380万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目、补充流动资金。

本次非公开发行股票数量不超过104,697,000股（含本数）。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即公司第九届董事会第二十六次会议决议公告日（即2022年12月30日）。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即4.54元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

本次非公开发行A股股票的发行对象为控股股东洛阳均盈。洛阳均盈为公司的控股股东，其参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。洛阳均盈拟以自有或自筹资金认购本次向特定对象发行的股票。

2020年12月21日，朴素至纯与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计71,553,484股股份（占上市公司总股本的20.50%）的表决权（包括因目标公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部表决权）全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。

截至预案出具日，洛阳均盈持有公司总股本20.50%的表决权，为公司控股股东，洛阳高新技术产业开发区管理委员会为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，洛阳均盈持股比例上升，仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

本次非公开发行股票相关事宜已经公司2022年12月30日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月。

四川金顶表示，本次募集资金投资项目顺应公司立足石灰石产品并不断横向延伸，优化公司产品结构的战略，系主要围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务密切相关，能够丰富和优化公司现有产品结构，不断提高公司盈利能力。

2022年前三季度，四川金顶营业收入为2.59亿元，同比下降5.94%；归属于上市公司股东的净利润为867.94万元，同比下降85.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1463.97万元，同比下降72.10%；经营活动产生的现金流量净额为7330.68万元，同比增长118.56%。