证券代码:002566       证券简称:益盛药业            公告编号:2023-010

           吉林省集安益盛药业股份有限公司


【资料图】

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

   现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:30 。

   网络投票时间:2023 年 5 月 12 日。

   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东

可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统

和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

   (1)于股权登记日 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 15:00 收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事及高级管理人员。

   (3)本公司聘请的鉴证律师。

限公司行政楼四楼会议室。

   二、会议审议事项

             表一:本次股东大会提案名称及编码表

                                       备注

提案编码                提案名称             该列打勾的栏

                                     目可以投票

                  非累积投票提案

   注:

投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

   三、会议登记方法

   (1) 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表

人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券

账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证

件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券

账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股

东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资

者证书复印件(加盖公章)。

  (2) 自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理

登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然

人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户

卡办理登记。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2023 年 5 月 11 日

限公司行政楼四楼证券部。

半小时到会场办理出席手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)联系人及联系方式

  联系人:李铁军、李静

  电话:0435—6236050

  传真:0435—6236009

  联系地点:吉林省集安市文化东路 17-20 号,吉林省集安益盛药业股份有限

公司行政楼四楼证券部办公室。

  邮编:134200

  (二)会议费用

  会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

  六、备查文件

  特此公告。

                        吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                               二〇二三年四月十七日

附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

盛投票”。

   对于本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间的任意时间。

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二:

                 吉林省集安益盛药业股份有限公司

   吉林省集安益盛药业股份有限公司:

         本人(委托人)_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简

   称“益盛药业”)股份_________股。兹委托__________先生(女士)代表本人(本

   单位)出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本

   次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使投票权,并代为签署本次股

   东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

                 表二:本次股东大会提案表决意见示例表

                                               表决意见

                                 该列打勾的栏

提案编码               提案名称

                                 目可以投票    同意    反对    弃权

                      非累积投票提案

           《关于补选第八届董事会独立董事的

           议案》

         说明:

         请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填

   上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写

   其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

         委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

         委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2023 年__   _月__   _日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

查看原文公告

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