8月8日,记者从深圳市地方金融监督管理局官网获悉,该局发布通报称,对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记。就在8月7日,深圳通报了七部门联合调查“深房理”问题的阶段性处理结果。这是深圳官方连续两天披露处理深房理事件的最新进展。
深圳市地方金融监督管理局在通报中表示:4月8日,深圳市住建局等七部门发布通告对“深房理”开展联合调查。根据公开举报,深圳市地方金融监督管理局已牵头组建“深房理”涉嫌非法集资调查工作组,组织行业主管部门以及国务院金融管理部门驻深机构等,对深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等人员开展调查。
根据相关规定,为保障与深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等重点调查人员之利益相关人的权益,请利益相关人于2021年8月20日前通过“深圳金融”微信公众号等途径进行申报登记。
通告称,该通报所指的利益相关人,包括但不限于有如下行为的当事人:缴纳会员费;参与合资购房;与上述主体有约定利息的资金往来;经上述主体介绍,与会员有约定利息的资金往来;其他与上述主体的资金往来。
深圳市地方金融监督管理局表示,“深房理”团伙为获取自身巨额利益,组织风险承受能力较弱的人群参与炒房,违背国家“房住不炒”原则,使参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡,面临较大的资金链断裂风险。另外,值得注意的是,合伙买房、他人代持等行为也面临着较大的法律风险。同时,“深房理”团伙未经国家金融监管部门批准,违规组织会员筹集资金,涉嫌非法集资。
根据《中华人民共和国行政处罚法》《防范和处置非法集资条例》等相关规定,深圳市地方金融监管局已联合有关部门对“深房理”公司及部分人员开展现场调查,并依法依规向有关单位调取了相关资料,目前调查工作正在推进。通告称,该局将根据调查结果依法依规处置,并第一时间公开调查及处罚结果。